近日，最高检发布“金融检察微课堂”优秀作品评选获奖名单。由市院编创、以泉山区院办理的全市首例洗钱案件为素材的《小心哟！也许你离“洗钱”圈套就差一张银行卡的距离》，获评最高检“金融检察微课堂”优秀奖。
该案办理过程中，泉山区院适时提前介入引导侦查，扎实固定资金账户流水、转账记录等关键证据，准确认定犯罪嫌疑人主观明知，将公安机关移送的掩饰、隐瞒犯罪所得罪精准改变定性为洗钱罪，同时开展释法说理，促使被告人认罪认罚，依法提起公诉。最终法院对起诉的事实、证据和量刑建议予以全部采纳该案一审判决生效后，市院党组书记、代检察长王旭奇对该案作出批示：“泉山区院办理的全市首例洗钱案精准把握经济社会发展形势，准确运用法律认定犯罪性质，效果很好。望其他基层院认真学习借鉴，市院四部加强指导，积极拓展洗钱罪案源，精准把握相关经济犯罪案件走向，在维护经济金融秩序健康运行中充分有效发挥检察机关职能作用。
当前金融风险形势依然严峻复杂，泉山区院将继续充分发挥检察职能，主动防范化解重大系统性金融风险，在办理贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等洗钱罪的上游犯罪案件时，同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，积极开展介入侦查引导取证和立案监督工作，改变“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”的价值倾向，把追赃挽损和维护稳定相结合，精准打击金融犯罪全链条，确保“三号检察建议”落地见效。
